modecca モデルクレジット

2008年 4月、金融機関などを通じた反社会的勢力･テロ組織などへの資金提供やマネーロンダリングを防止するため、｢犯罪による収益の移転防止に関する法律｣が施行されました。
この法律により、金融機関などがお客さまとのお取引を開始するにあたり、公的なご本人確認書類にもとづいたお客さまのお名前･生年月日・ご住所の確認が義務づけられることとなり、銀行･保険会社・証券会社などとあわせてクレジットカード会社も対象となっております。
つきましては、カードのお申込みにあたり下記の書類が必要になります。

2020年4月1日（水）以降、犯罪収益移転防止法改正に伴い、2種類の本人確認書類をご提出していただくようになります。
（1）現住所記載の本人確認書類のコピーを2種類。
（2）現住所記載の本人確認書類を1種類だけお持ちの場合は、本人確認書類のコピーを1種類と、領収書などのコピーを1種類の計2点ご提出ください。
（3）現住所記載の本人確認書類がない方の場合は、現住所ではない本人確認書類のコピーを1種類と、領収書などのコピーを2種類の計3点ご提出ください。

＜本人確認書類一覧＞　※いずれかの書類（有効期限内のもの）が必要です。
【顔写真付きの書類】
●運転免許証等：住所変更の場合は、両面の写し。
●運転経歴証明書：平成24年4月1日以降発行のもの。住所変更の場合は、両面の写し。
●パスポート：写真および住所のページの写し。（計2枚）
●マイナンバーカード：ご本人のお名前・生年月日・ご住所の記載のあるページの写し。表面のみ。
●住民基本台帳カード：ご本人のお名前・生年月日・ご住所の記載のあるページの写し。住所変更の場合は、両面の写し。
●在留カードおよび特別永住者証明書：両面の写し。
【顔写真無しの書類】＋領収書等、追加の補完資料が必要になります。
●各種健康保険証：ご本人のお名前・生年月日・ご住所の記載のあるページの写し。カードタイプは両面の写し。
●国民年金手帳：ご本人のお名前・生年月日・ご住所の記載のあるページの写し。
※基礎年金番号の部分は、マジック等で塗りつぶしてご送付ください。
●母子健康手帳：ご本人のお名前・生年月日・ご住所の記載のあるページの写し。
＋領収書等、追加の補完資料 下記のいずれか1点を合わせてご用意ください。
（領収日付または発行日から6ヶ月以内のもので、お申込者さま名義のもの。また現住所の記載があるもの。）
●国税または地方税の領収書、または納税証明書。
●社会保険料の領収書。
●公共料金の領収書。（電気、ガス、水道、NHK、NTT東日本、西日本固定電話）
●国または官公庁が発行した書類で、氏名、現住所の記載があるもの。
また、顔写真付きの書類の場合でも、本人確認書類と、お申込み住所が異なる場合は、お申込み氏名、お申込み住所の確認ができる次のいずれかの原本または写しもあわせてご用意ください。
●下記のいずれか1点をあわせてご用意ください。
（領収日付または発行日から6ヶ月以内のもので、お申込者さま名義のもの。また現住所の記載があるもの。）
●国税または地方税の領収書、または納税証明書。
●社会保険料の領収書。
●公共料金の領収書。（電気、ガス、水道、NHK、NTT東日本、西日本固定電話）
●国または官公庁が発行した書類で、氏名、現住所の記載があるもの。